Muhim fakt №06. Emitent oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar ( 30.04.2019)
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||
| Сокращенное: | АО « ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Местонахождение: | г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
| Почтовый адрес: | 100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | Askiya2744@inbox.ru | ||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.Askiya-bozori.uz | ||||||||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
| Вид общего собрания: | |||||||||||||
| годовое | |||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 30.04.2019 г. | ||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 09.05.2019 г. | ||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | Административное здание общества, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 96,32 % | ||||||||||||
| № | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
| 1. | Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Жамиятнинг директори меҳнат шартномасини узайтириш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | ||||||||||||
| 9.1 | Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9.2 | Акбарова Яйра | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Халимов Яшин | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. | 100 | 626138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
| 1. | «Аския деҳқон бозори» Акциядорлик жамияти ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 2. | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “IQTIDOR AUDIT INFORM” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2019 йил 15 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2018 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 4 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 5 |
Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиклансин. 5.1. Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 8821.7 минг.сўм. миқдорида олинган соф фойда қуйидагича тақсимлансин: - соф фойданинг 5 % захира жамғармасига - 441.1 минг.сўм, - жамиятни ривожлантиришга 95 % - 8380.6 минг.сўм. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
||||||||||||
| 6 | Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 7 | “Askiya dehqon bozori” АЖ директори Расулов Камолиддин Райимберди ўғли билан меҳнат шартномаси акциядорларнинг навбатдаги (2019 йил якунлари бўйича) умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ва у билан меҳнат шартномаси жамият номидан кузатув кенгаши раиси билан тузилсин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 8 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1. Ирматов Мурод Абдукахарович 626138 та овоз 8.2. Акбарходжаев Лазизхон Турапович 626138 та овоз 8.3. Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич 626138 та овоз 8.4. Исроилов Абдулазиз Абдусатторович 626138 та овоз 8.5. Ганиев Дилмурод Иркинович 626138 та овоз 8.6. Каримов Сардор Юлдашбаевич 626138 та овоз 8.7. Каримов Ғофиржон Рузиқулович 626138 та овоз |
||||||||||||
| 9 | Тафтиш комиссиясига Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич , Акбарова Яйра ва Халимов Яшин сайлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 10 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 12 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин(Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 15 | Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “IQTIDOR AUDIT INFORM”аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 1500000 сўм миқдори этиб белгилансин. (Ёқлаган 626138 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
| Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
| количество | тип | ||||||||||||
| 1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 626138 | ||||||||
| 2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 626138 | ||||||||
| 3 | Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич | Яккасарой туман хокимияти | 0 | - | 626138 | ||||||||
| 4 | Исроилов Абдулазиз Абдусатторович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 626138 | ||||||||
| 5 | Ганиев Дилмурод Иркинович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 626138 | ||||||||
| 6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 626138 | ||||||||
| 7 | Каримов Ғофиржон Рузиқулович | “Отабек Дилбар” ХФ | 45 | накдсиз | 626138 | ||||||||
| 8 | Каримов Малик Рахимович | Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларини бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 0 | ||||||||
| 9 | Алимов Иномжон Саидқулович | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 0 | - | 0 | ||||||||
| 10 | Саидахмедов Оқил Акбарович | йўқ | 0 | - | 0 | ||||||||
| 11 | Ким Олег Викторович | “Қўйлиқ деҳқон бозори” АЖ | 0 | - | 0 | ||||||||
| 12 | Нуритдинова Муаззам | йўқ | 0 | - | 0 | ||||||||
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | Устав янги тахрирда тасдиқланган. | ||||||||||||
Директор АО К.Расулов
Главный бухгалтер Б.Абдухаликова