Muhim fakt №06. Emitent oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (24.03.2020)
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||
| Сокращенное: | АО « ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Местонахождение: | г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
| Почтовый адрес: | 100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak. | ||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.Askiya-bozori.uz | ||||||||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
| Вид общего собрания: | |||||||||||||
| годовое | |||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 24.03.2020 г. | ||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 29.03.2020 г. | ||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | Административное здание общества, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 96,24 % | ||||||||||||
| № | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
| 1. | Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Жамиятнинг директорини сайлаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | ||||||||||||
| 9.1 | Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9.2 | Норхужаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9.3 | Файзлуллаева Бахтили Койшибаевна | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. | 100 | 625545 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
| 1. | «Аския деҳқон бозори» Акциядорлик жамияти ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 2. | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “IQTIDOR AUDIT INFORM” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2020 йил 03 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 4 | Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 5 |
Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиклансин. 5.1. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 9700,5 минг.сўм. миқдорида олинган соф фойда қуйидагича тақсимлансин: - соф фойданинг 5 % захира жамғармасига - 485,025 минг.сўм, - жамиятни ривожлантиришга 95 % - 9215,475 минг.сўм. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). |
||||||||||||
| 6 | Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 7 | Жамият директори этиб Абдуллаев Ғулом Неъматуллаевич акциядорларнинг навбатдаги (2020 йил якунлари бўйича) умумий йиғилишига қадар сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси тузилсин (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 8 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1. Ирматов Мурод Абдукахарович 625545 та овоз 8.2. Акбарходжаев Лазизхон Турапович 625545 та овоз 8.3. Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич 0 та овоз 8.4. Исроилов Абдулазиз Абдусатторович 625545 та овоз 8.5. Ганиев Дилмурод Иркинович 625545 та овоз 8.6. Каримов Сардор Юлдашбаевич 625545 та овоз 8.7. Каримов Ғофиржон Рузиқулович 625500 та овоз 8.8. Исмоилов Хикматилла Исматович 625545 та овоз |
||||||||||||
| 9 | Тафтиш комиссиясига Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич , Норхужаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли ва Файзлуллаева Бахтили Койшибаевна сайлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 10 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 12 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин(Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| 15 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “IQTIDOR AUDIT INFORM”аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 2.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин. (Ёқлаган 625545 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | ||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
| Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
| количество | тип | ||||||||||||
| 1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 625545 | ||||||||
| 2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 625545 | ||||||||
| 3 | Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич | Яккасарой туман хокимияти | 0 | - |
0 |
||||||||
| 4 | Исроилов Абдулазиз Абдусатторович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 625545 | ||||||||
| 5 | Ганиев Дилмурод Иркинович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 625545 | ||||||||
| 6 | Каримов Сардор Юлдашбаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 625545 | ||||||||
| 7 | Каримов Ғофиржон Рузиқулович | “Отабек Дилбар” ХФ | 45 | накдсиз | 625545 | ||||||||
| 8 | Исмоилов Хикматилла Исматович | Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларини бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 625545 | ||||||||
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
8. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ. - қонунчиликда белгиланган ҳолларда жамият томонидан йирик битимлар ва жамият аффилланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш; Бунда жамиятнинг аффилланган шахси билан активларининг қиймати жамият соф активлари қийматининг ўн ёки ундан кўп фоизини ташкил этадиган битим ёки йирик битим тузиш тўғрисидаги қарорлар мол-мулкнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади. 9. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ. - йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан амалдаги конунчилик талабларидан келиб чикган холда, битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш; Бунда жамиятнинг аффилланган шахси билан активларининг қиймати жамият соф активлари қийматининг ўн ёки ундан кўп фоизини ташкил этадиган битим ёки йирик битим тузиш тўғрисидаги қарорлар мол-мулкнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ баҳоловчи ташкилот томонидан белгиланган бозор қиймати ҳисобга олинган, мустақил ташқи аудиторлик ташкилоти томонидан битимнинг шартлари ўрганилган ҳолда мажбурий тартибда қабул қилинади. |
||||||||||||
Директор АО Ғ.Абдуллаев
Главный бухгалтер Д.Мирзахмедова