Умумий мажлис баёнидан кўчирма (12.08.2016)

«Аския дехкон бозори» АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиш баёнидан кўчирма

Акциядорларнинг 2015 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шахар Яккасарой тумани Усмон Носир кўчаси, 52 “а” уй манзилда, жамиятнинг маъмурий биносида 2016 йил 12 август куни ўтказилди. Йиғилишда 626326 овозга эга 13 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 96,32 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш хуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 96,19 %га эгалик қилувчи Тошкент шахар хокимияти номидан ишончнома асосида “Тошбозорсавдо” уюшмаси инвестиция ва қимматли когозлар бўлими бошлиғи Т.Камолов қатнашди.

Йигипиш раёсатига бир овоздан куйидагилар саилаидилар:

Камолов Т. - “Тошбозорсавдо”уюшмаси инвестиция ва қимматли қоғозлар бўлими бошлиғи,

Мавлонов Р. -Тошкент шахар хокимияти ахборот тахлил гуруҳи раҳбари, жамият кузатув кенгаши раиси,

Рихсиев А. - «Аския дехкон бозори» АЖ директори в.б.

Йигилши копшбиятига бшр овоздан куйидагилар сайландилар:

Қодирова Манзура.

Йигилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

1. Ибрагимова Гулчехра - кимматли қоғозлар бўйича мутахассис,
2. Худойбердиев Тулқин - кадрлар бўйича менеджер,
3. Рихсиева Мастура - ғазначи-хисобчи.

Йигилишга «Аския дехкон бозори» АЖ-нинг кузатув кенгаши раиси Мавлонов Р. раислик қилди.

Йиғилнш кун тартиби:

1. ‘‘Аския дехкон бозори” АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига баҳо бериш.
2. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чикиш.
3. Жамияттафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.
4. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.
5. Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи.
6. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.
7. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.
8. Жамият директорини сайлаш.
9. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.
10. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.
11. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.
12. Жамият «Умумий йиғилиш тўгрисидаги Низоми»ни янги тахрирда тасдиклаш.
13. Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми»ни янги тахрирда тасдиклаш.
14. Жамият «Ижроия органи тўғрисидаги Низоми»ни янги тахрирда тасдиклаш.
15. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
16. Корпоратив бошқарув Кодексини жорий этиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш.
17. Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.
18. Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.
19. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:

• Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;
• Ички назорат тўғрисидаги низом;
• Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;
• Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом.

Йиғилиш регламенти қуйидагича тасдикланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР АТРОФЛИЧА МУҲОКАМА ҚИЛИНИБ ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. «Аския деҳқон бозори» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича иш фаолияти юзасидан жамият директорининг ҳисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли баҳо берилсин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бетараф 0 -0 %, овоз бермади 0-0 %).
2. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «KONS AUDITINFORM AGENTLIGI» аудиторлик ташкилоти, МЧЖнинг 2016 йил 06 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бетараф 0 - 0 %, овоз бермади 0-0 %).
3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар. шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан берилган хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бетараф 0 - 0 %, овоз бермади 0-0 %).
4. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қаршп 0 - 0 %. Бетараф 0 - 0 %, овоз бермади 0-0 %).
5. Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиклансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0-0 %, Бетараф 0-0 %, овоз бермади 0-0 %).
6. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: соф фойданинг 5 % захира жамғармасига - 300.0 минг.сўм, соф фойданинг 95 % жамиятни ривожлантиришга - 5700.0 минг.сўм. (Ёклаган 626326 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бетараф 0-0 %, овоз бермади 0-0 %).
7. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бетараф 0 - 0 %, овоз бермади 0-0 %).
8. Жамият директори этиб Рихсиев Алишер Хикматуллаевич 1 йил муддатга сайлансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %. Қарши 0-0 %, Бетараф 0-0 %, овоз бермади 0-0 %).
9. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:

10. Жамият Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Гулчехра Эркиновна, Туляганов Мовлон Зуфарович ва Ахмедов Акмал Абдуқаюмовичлар сайлансин. (Ёклаган 626326 - 100 %, Қарши 0-0 %, Бетараф 0-0 %, овоз бермадм 0-0 %).
11. Узбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини ҳимоя қилиш тўгрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Устави янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёклаган 626326 - 100 %, Қарши 0-0 %, Бегараф 0-0 %, овоз бермадн 0-0 %).
12. “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўгрисидаги Низом”и янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %. Қарши 0-0 %, Бетараф 0-0 %, овоз бермади 0-0 %).
13. “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”и янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %. Қарши 0-0 %. Бетараф 0-0 %, овоз бермади 0-0 %).
14. “Жамият Ижроия органи тўгрисидаги Низом”и янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёклаган 626326 - 100 %. Қарши 0-0 %. Бетараф 0-0 %, овоз бермади 0-0 %).
15. Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги гахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0-0 %. Бетараф 0 - 0 %, овоз бермади 0-0 %).
16. Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 31.12.2015 йилдаги 9- сонли баённомаси билан тасдикланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсмяларига риоя этиш мажбурияти олинсин.

Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиклансин.

Жамият кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бстараф 0-0 %, овоз бермади 0-0 %).

17. “Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0-0 %, Бетараф 0 - 0 %, овоз бермади 0-0 %).
18. “Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бетараф 0 - 0 %, овоз бермади 0-0 %).
19. Жамиятнинг ички хужжатлари тасдиқлансин:

• "Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўгрисидаги низом”;
• "Ички назорат тўғрисидаги низом”;
• "Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом”;
• “Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом”.

(Ёклаган 626326 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бегараф 0-0 %, овоз бермади 0-0 %).

20. Жамият ижроия органига янги тахрирда тасдиқланган жамият Уставини белгиланган тартибда давлат руйхатидан ўтказиш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин.

Баённома имзоланган сана: «19» август 2016 йил.

Инғилиш раиси: Мавланов Р.

Котиба: Кадирова М.

Chop kilish E-mail