Навбатдаги умумий йиғилиш баёнидан кўчирма (19.05.2017)
«Аския деҳқон бозори» АЖ акцциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиш баёнидан кўчирма
| 2017 йил 19 май | Тошкент шахри |
Акциядорларнинг 2016 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шахар Яккасарой тумани Усмон Носир кўчаси, 52 а уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2017 йил 19 май куни ўтказилди. Йиғилишда 626202 овозга эга 10 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 96,34 % ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш хуқуқига эга.
Жамият Устав жамғармасининг 96.23 %га эгалик қилувчи Тошкент шахар хокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шахар хокимияти Савдо, хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш Департаменти бошлиғи маслахатчиси Халиллаев Расулжон Аминбаевич қатнашди.
Йигилиш раёсатига бир овоздан куйидагилар сайландилар:
Халиллаев Р.А. - Тошкент шахар Савдо Департаменти бошлиғининг маслахатчиси, Камолов Т.К. - “Тошбозорсавдо" уюшмаси бўлим бошлиғи, жамият кузатув кенгаши аъзоси.
Рихсиев А. - «Аския дехкон бозори» АЖ директори.
Йигилиш котибиятига бир овоздан куйидагилар сайландилар:
Кадирова Манзура.
Йигилиш саноқ хайъатига куйидаги ходимлар сайландилар:
Ибрагимова Гулчехра, Худойбердиев Тулқин, Рихсиева Мастура.
Йиғилишга «Аския деҳқон бозори» АЖнинг кузатув кенгаши аъзоси Камолов Толмас Каримович раислик қилди.
Йиғилиш кун тартиби:
1. Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора- тадбирлар тўгрисидаги ҳисоботларини эшитиш.
2. Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чикиш.
3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошцаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.
4. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йилликҳисоботини тасдицлаш.
5. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варагини тасдиқлаш,унинг фойдасини тақсимлаш.
6. Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда "Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси"ни тасдиқлаш.
7. Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш.
8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.
9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.
10. Жамият «Кузатув кенгаши тўгрисидаги Низоми»га ўзгартиришлар киритиш.
11. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошцарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чициш.
12. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиклаш.
Раислик қилувчи кун тартибидаги барча масалалар кўпчилик овоз билан қабул қилинганини билдирди. Саноқ хайъати баённомаси бир овоздан тасдиқланди.
КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ ҚАРОР ҚИЛИНДИ:
1. «Аския деҳқон бозори» Акциядорлик жамияти ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 626202 - 100 %, Қарши 0 - 0 %, Бетараф 0 - 0 %, овоз бермади 0 - 0 %).
2. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан KONS AUDIT INFORM AGENTLIGI» аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2017 йил 30 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, қарши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, қарши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
4. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, қарши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
5. Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган 6101,6 минг.сўм соф фойдасини тақсимлаш тартиби қуйидагича тасдиқлансин:
- соф фойданинг 5 % захира жамғармасига - 305,08 минг.сўм,
- жамиятни ривожлантиришга 95 % - 5796,52 минг.сўм. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, карши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
6. Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнбс-режа»си хамда "Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси" иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, карши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
7. Жамият директори Рихсиев Алишер Хикматуллаевич билан тузилган мехнат шартномаси акциядорларнинг навбатдаги умумий йиллик ииғилишига кадар узайтирилсин. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, карши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
7.1. Жамият кузатув кенгаши Рихсиев Алишер Хикматуллаевич билан ўрнатилган тартибда меҳнат шартномасини расмийлаштирилиши таъминласин.
8. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:
| 8.1. | Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич | 625511 та овоз |
| 8.2. | Мирзадияров Сардор Закиржанович | 625511 та овоз |
| 8.3. | Мавланов Рустам Турсунович | 0 та овоз |
| 8.4. | Исламов Алишер | 625511 та овоз |
| 8.5. | Саримсаков Алишер Тухтамишевич | 625511 та овоз |
| 8.6. | Саидахмедов Оқил Акбарович | 625511 та овоз |
| 8.7. | Хакимов Рауф Арипович | 625511 та овоз |
| 8.8. | Каримов Ғофиржон Рузиқулович | 630341 та овоз |
| 8.9. | Камолов Толмас Каримович | 0 та овоз |
| 8.10. | Нуритдинова Муаззам Исмаиловна | 0 та овоз |
9 Жамият Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Гулчехра, Акбарова Яйра ва Халимов Яшин сайлансин. (ёклаган 626202 та овоз - 100.0 %, карши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
10."Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом" ига кирилаётган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, қарши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
11 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул килинсин ва жамият кузатув кенгашип ва ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, карши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
12. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин ва қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 626202 та овоз - 100.0 %, қарши - 0 та овоз - 0.0 %, бетараф 0 та овоз - 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз - 0.0 %).
Баённома имзоланган сана: «27» май 2017 йил.
Йиғилиш раиси Т.Камолов
Котиба М.Кадирова
